22 марта 10:00 по МСК.
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
«Академия Бизнеса» (г. Саратов) на основании Соглашения № 20-2016 от 11.01.2016г. заключенного с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (г. Москва) проводит обучение в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 203 от 3 августа 2010 года
Объявляет набор на семинар (целевой/плановый инструктаж) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
1. Страховых компаний;
2. Лизинговых компаний;
3. Организаций федеральной почтовой связи;
4. Ломбардов;
5. Организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
6. Организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
7. Организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
8. Организаций, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
9. Микрофинансовых организаций;
10. Кредитных потребительских кооперативов;
11. Индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
12. Коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
13. Операторов по приёму платежей;
Зарегистрируйтесь прямо сейчас: (8452) 23-13-68, 8-908-546-71-70 (Михайлова Анна), [email protected]